Compliance: Was tun gegen Wirtschaftskriminalität? - FINANCE

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ProSieben will Ex-CFOs Beaujean und Gierig nicht entlasten

15. April 2025

Das Gutscheindebakel bei Jochen Schweizer kostet ProSiebenSat.1 Millionen. Der Konzern verlangt nun Schadensersatz von Ex-Vorständen. Die Ex-CFOs Ralf Gierig und Rainer Beaujean sollen nicht entlastet werden.

Compliance-Manager: Hohes Gehalt für viel Verantwortung

11. März 2025

Neue Gesetze und Regularien halten Unternehmen auf Trab und machen die Arbeit der Compliance-Manager immer wichtiger und komplexer. Dafür können sich die Spezialisten über hohe Gehälter freuen.

Nach Trump-Attacke: Globale Mindestbesteuerung unter Druck

11. März 2025

Donald Trump hat die 2024 in Kraft getretene globale Mindestbesteuerung als diskriminierende Steuerpraxis eingestuft. Was bedeutet das für deutsche Unternehmen?

Deutsche Bank muss Millionenstrafe zahlen

5. März 2025

Die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin hat die Deutsche Bank zu einer Geldbuße in zweistelliger Millionenhöhe verdonnert. Bestraft werden gleich mehrere Vergehen.

Warum Rewe ein Bußgeld von 70 Millionen Euro aufgebrummt bekam

25. Februar 2025

Rewe hat sich in Österreich eine Geldbuße von 70 Millionen Euro eingefangen, weil das Unternehmen eine Ladenfläche anmietete, ohne dies bei der Kartellbehörde anzumelden. Der Schreck sitzt tief.

RBI stellt 840 Millionen Euro für Schadenersatz in Russland zurück

6. Februar 2025

Ein Sanktionsstreit und 2 Milliarden Euro: Strabag, Oleg Deripaska und die RBI stecken in einem Schlamassel. Die vertrackte Situation könnte für die Bank teuer werden und sich auf die Firmenkunden auswirken.

Forvis Mazars verstärkt Financial Advisory mit Big-Four-Zugang von KPMG

2. Januar 2025

Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Forvis Mazars stärkt ihr Team zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Dafür hat sie einen erfahrenen Forensiker von KPMG gewinnen können.

Bruna Szego wird Chefin der Anti-Geldwäschebehörde

20. Dezember 2024

Das Schaulaufen um den Chefposten der neuen Anti-Geldwäschebehörde (AMLA) in Frankfurt geht zu Ende. Das Europäische Parlament hat sich für die italienische Kandidatin Bruna Szego ausgesprochen.

ProSiebenSat.1 zahlt Millionenstrafe und prüft Ansprüche gegen Dritte

3. Dezember 2024

Wegen des Gutscheindebakels bei Jochen Schweizer und Mydays zahlt ProSiebenSat.1 knapp 4 Millionen Euro Strafe. Bemerkenswert: Allein die interne Untersuchung kostete den Konzern ein Vielfaches.

Deutsche Bank wird Bafin-Sonderbeauftragten los

29. November 2024

Die Deutsche Bank hat sich eines von zwei Sonderbeauftragten der Bafin entledigt. Dessen Mandat lief Ende Oktober aus. Im Raum gestanden hatte auch ein Zwangsgeld gegen das Institut.

Nach Razzia: Knaus Tabbert entlässt zwei Vorstände

28. November 2024

Erst gestern gab es eine Razzia bei Knaus Tabbert, nun hat der Wohnmobilhersteller zwei Vorstände wegen strafrechtlicher Vorwürfe mit sofortiger Wirkung vor die Tür gesetzt.

Grenke Bank hat Ärger mit der Bafin

6. September 2024

Die Finanzdienstleistungsaufsicht rüffelt die Grenke Bank unter anderem wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Risikovorständin den Mutterkonzern verlässt.

830.000 Euro: Bafin verhängt Geldbuße gegen BNP Paribas

26. Juli 2024

Die Bafin hat ein Bußgeld gegen BNP Paribas festgesetzt. Grund sind mehrere Verstöße der Bank gegen Pflichten aus der Finanzmarktrichtlinie.

Drohende Millionenstrafe: Delivery Hero erhöht Rückstellungen

8. Juli 2024

Delivery Hero erhöht seine Rückstellungen. Der Berliner Lieferspezialist fürchtet wegen möglicher Kartellrechtsverstöße eine Geldbuße von mehr als 400 Millionen Euro.

Hinweisgeberschutzgesetz: Diese Haftungsrisiken sollten CFOs kennen

20. Juni 2024

Das Hinweisgeberschutzgesetz schützt Whistleblower. Für Finanzvorstände aber birgt das Gesetz beachtliche Risiken.

Showdown bei ProSiebenSat.1: MFE scheitert mit Aufspaltungsplan

30. April 2024

Großaktionär MFE ist mit seiner Forderung nach einer Aufspaltung gescheitert. Ruhiger wird es für CFO Martin Mildner aber nicht: Er muss Verkäufe vorantreiben und einen Compliance-Fall aufarbeiten.

Continental bekommt Bußgeld in Millionenhöhe verhängt

25. April 2024

Continental soll 100 Millionen Euro Bußgeld zahlen. Grund dafür ist die „fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht“ im Zusammenhang mit dem Dieselskandal. Zahlen muss Conti jedoch nicht selbst.

Bafin verhängt Millionenstrafe gegen Commerzbank

22. April 2024

Die Bafin hat gegen die Commerzbank Bußgelder in Millionenhöhe verhängt. Grund sind Mängel bei der Geldwäscheprävention bei der ehemaligen Tochter Comdirect.

Hält das Hinweisgeberschutzgesetz, was es verspricht?

15. April 2024

Das Hinweisgeberschutzgesetz schützt seit einigen Monaten Whistleblower und nimmt Unternehmen in die Pflicht. Was hat sich seitdem getan?

Bafin stellt Mängel bei Julius Bär fest

10. April 2024

Die Bafin beanstandet Mängel bei Julius Bär im Risikomanagement. Einen Zusammenhang mit dem Trubel rund um das Signa-Engagement der Bank gebe es laut Sprecherin nicht.

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