Compliance: Was tun gegen Wirtschaftskriminalität? - FINANCE

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Nach Exodus: Baywa Re braucht neue Aufsichtsräte

7. April 2026

Eklat im Aufsichtsrat von Baywa Re: Drei Vertreter des Minderheitseigners EIP haben ihr Mandat niedergelegt – in der Sanierung des kriselnden Mutterkonzerns ein schwieriges Signal.

„Abberufungen auf Druck Dritter sind umstritten”

20. März 2026

Die Bahn-CFO Karin Dohm steht möglicherweise vor der Abberufung. Eine zerrüttete Zusammenarbeit im Vorstand kann diese für einen Aufsichtsrat begründen, erläutert Judith Römer von Freshfields.

EZB-Aufseher verhängen Millionenstrafe gegen JP Morgan

23. Februar 2026

Erneute Geldbuße gegen JP Morgan: Die Bank soll mehr als 12 Millionen Euro zahlen, sie könnte dagegen klagen. Auch Crédit Agricole stehen Zwangsgelder ins Haus.

Heraeus im Fokus der Staatsanwaltschaft Frankfurt

26. Januar 2026

Ein Whistleblower enthüllt bei Heraeus einen möglichen Betrug in Millionenhöhe. Das Unternehmen zieht Konsequenzen und erstattet Selbstanzeige. 16 Mitarbeiter sind nun im Fokus der Justiz.

So viel verdienen Compliance Manager 2025

16. Dezember 2025

Die Rolle von Compliance-Managern in Finanzabteilungen wandelt sich rasant. Neue Herausforderungen verlangen präventives Handeln. Das schlägt sich auch in den Gehältern der Manager nieder.

Bafin schickt erneut Sonderbeauftragten zu N26

15. Dezember 2025

Die N26 Bank hat mal wieder Ärger mit der Finanzaufsicht. Die Bafin attestiert der Neobank unter anderem Mängel im Kreditgeschäft. Ein neuer Sonderbeauftragter soll dem Institut nun auf die Finger schauen.

Bafin verhängt Rekordbußgeld gegen JP Morgan

6. November 2025

Die Finanzaufsicht Bafin verhängt ein Bußgeld in Höhe von 45 Millionen Euro gegen die europäische Einheit von JP Morgan. Grund hierfür sind Verstöße gegen die Geldwäscheprävention.

Wächst hier Wirecards Baby heran?

29. September 2025

Die Payment Provider Worldline und Payone sollen in dubiose Geschäfte verwickelt sein. Erinnerungen an den Fall Wirecard werden wach.

Worldline: Vertrauen verspielt, Aktie gecrasht

29. September 2025

Der Absturz von Worldline ist ein Weckruf für die Payment-Branche. Fragwürdige Deals, Sparkassen in Erklärungsnot und der Schatten von Wirecard: Die Vertrauenskrise hat erst begonnen.

„Gravierende Defizite”: Bafin verhängt Millionenstrafe gegen Varengold Bank

16. September 2025

Die Bafin bescheinigt der Varengold Bank „gravierende Defizite in der Geldwäscheprävention“. Das Institut muss ein Millionen-Bußgeld sowie ein Zwangsgeld zahlen.

Ermittlungen: Haben Ex-Vorstände von Baywa den Lagebericht geschönt?

26. August 2025

Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ehemalige Baywa-Vorstände. Ihnen wird vorgeworfen, die Finanzlage des kriselnden Agrarkonzerns falsch dargestellt zu haben.

DEI: Deutsche Unternehmen ducken sich vor Trump

7. August 2025

Die Trump-Regierung nimmt Diversitätsprogramme bei US-Behörden und Unternehmen ins Visier. Inzwischen trifft das auch deutsche Firmen wie etwa SAP. Was steckt dahinter?

Bafin beauftragte EY trotz Apas-Sanktionen

25. Juli 2025

Die Bafin hat an EY Aufträge vergeben, obwohl wegen des Wirecard-Skandals Apas-Sanktionen bestehen. Doch Fakt ist: Die Sanktionen betreffen nur einen engen Kreis von Mandaten.

Signa, Varta und Co: Österreich gibt „katastrophales Bild“ ab

11. Juni 2025

In Krisensituationen deutscher Unternehmen tauchten in den vergangenen Monaten immer wieder die Namen österreichischer Manager und Unternehmer auf. Ist das nur Zufall?

ProSieben will Ex-CFOs Beaujean und Gierig nicht entlasten

15. April 2025

Das Gutscheindebakel bei Jochen Schweizer kostet ProSiebenSat.1 Millionen. Der Konzern verlangt nun Schadensersatz von Ex-Vorständen. Die Ex-CFOs Ralf Gierig und Rainer Beaujean sollen nicht entlastet werden.

Compliance-Manager: Hohes Gehalt für viel Verantwortung

11. März 2025

Neue Gesetze und Regularien halten Unternehmen auf Trab und machen die Arbeit der Compliance-Manager immer wichtiger und komplexer. Dafür können sich die Spezialisten über hohe Gehälter freuen.

Nach Trump-Attacke: Globale Mindestbesteuerung unter Druck

11. März 2025

Donald Trump hat die 2024 in Kraft getretene globale Mindestbesteuerung als diskriminierende Steuerpraxis eingestuft. Was bedeutet das für deutsche Unternehmen?

Deutsche Bank muss Millionenstrafe zahlen

5. März 2025

Die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin hat die Deutsche Bank zu einer Geldbuße in zweistelliger Millionenhöhe verdonnert. Bestraft werden gleich mehrere Vergehen.

Warum Rewe ein Bußgeld von 70 Millionen Euro aufgebrummt bekam

25. Februar 2025

Rewe hat sich in Österreich eine Geldbuße von 70 Millionen Euro eingefangen, weil das Unternehmen eine Ladenfläche anmietete, ohne dies bei der Kartellbehörde anzumelden. Der Schreck sitzt tief.

RBI stellt 840 Millionen Euro für Schadenersatz in Russland zurück

6. Februar 2025

Ein Sanktionsstreit und 2 Milliarden Euro: Strabag, Oleg Deripaska und die RBI stecken in einem Schlamassel. Die vertrackte Situation könnte für die Bank teuer werden und sich auf die Firmenkunden auswirken.

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